[ad_1]

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі УКРІНФОРМ.

В рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України була встановлена ​​група жителів Миколаївської області, які організували оборот незаконно ввезених в Україну тютюнових виробів.

Накопичення і зберігання тютюнової продукції здійснювалося в складському приміщенні м.Хмельницького, в який сигарети поставляли жителі Одеської, Львівської, Харківської та Чернівецької областей. У свою чергу, постачальники продукції незаконно ввозили сигарети відомих торгових марок іноземного виробництва на територію України поза митним контролем або отримували їх з незаконних виробництв.

Реалізація сигарет без марок акцизного податку України та з підробленими акцизними марками здійснювалася через один із спеціалізованих сайтів в мережі Інтернет та через спеціально створені групи в ряді месенджерів.

При цьому для обслуговування клієнтів в м.Миколаєві був створений так званий Call-center, через який приймалися замовлення на покупку продукції і велася чорнова бухгалтерія. До роботи "колл-центру" було залучено близько 10 осіб, які працювали без офіційного працевлаштування.

Для технічної підтримки "колл-центру" і віддаленого зберігання інформації, пов'язаної з незаконним зберіганням та реалізацією тютюнової продукції, в Миколаєві, віддалено від "колл-центру", зловмисники організували діяльність Центру зберігання і обробки даних (ЦХОД). На серверах ЦХОД зберігалися дані клієнтської бази і інша інформація про незаконну господарську діяльність.

Доставка підакцизних товарів до замовників здійснювалася виключно через поштових операторів експрес-доставки.

За результатами обшуків, проведених в офісному приміщенні фігурантів, в "колл-центрі", в ЦХОД і в складському приміщенні, а також за місцем проживання організаторів, з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 435 тис. 426 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, які були ввезені в Україну поза митним контролем, загальною орієнтовною вартістю понад 16,6 млн. грн. Крім того, вилучено автомобіль, яким здійснювалися перевезення підакцизних товарів, вартістю 2,7 млн. Грн., Готівку в сумі 359,8 тис. Гривень, чорнові записи щодо поставок та відпуску тютюнових виробів, 18 банківських платіжних карток, 14 одиниць комп'ютерної техніки, 102 сім-карти мобільних операторів, 94 стартових пакета, 12 мобільних телефонів, паспорта і ксерокопії паспортів громадян України.

Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ. Триває слідство.

Джерело: https://censor.net.ua/n3126172

[ad_2]

Source link

от newsone