НАБУ відзвітувало про розслідування у справі Злочевського, пов'язаного з сім'єю кандидата в президенти США Байдена (16.05.19 17:06) «Події

НАБУ відзвітувало про розслідування у справі Злочевського, пов'язаного з сім'єю кандидата в президенти США Байдена (16.05.19 17:06) «Події
Оценить


Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні НАБУ в Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "НАБУ розслідує 2 кримінальні виробництва, які мають відношення до діяльності Міністерства екології та природних ресурсів часів колишньої влади. Обидва кримінальних виробництва відкрила Генеральна прокуратура в 2014-2015 рр. Йдеться про видачу спеціальних дозволів на користування надрами та закупівлю за рахунок держбюджету послуг з дистанційного зондування землі.

Аналіз матеріалів, переданих від ГПУ в НАБУ, показав їх низьку якість, втрачений час і можливості. Фактично детективи НАБУ були змушені почати збирати ключові докази з нуля. При тому, що з моменту початку розслідування ГПУ по цих справах пройшло від 6 місяців до 1,5 року. Уже під час розслідування детективи НАБУ з'ясували, що багато оригіналів документів із закупівель в Мінекології, які теоретично могли б істотно допомогти встановити причетність посадових осіб до зловживань, практично була знищена. А запити в іноземні компетентні органи, без яких неможливо скласти всю картину, навіть не були передані до моменту передачі справ в НАБУ.

Всі ці обставини істотно ускладнюють збір доказової бази і вимагають більше часу для з'ясування деталей скоєння злочину. Звичайно, якісна робота на старті розслідування могла прискорити цей процес. Але, з невідомих для НАБУ причин, цього не зробили.

Також НАБУ розслідує провадження за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ГПУ, які не вжили заходів до швидкого, повного та неупередженого розслідування згаданих справ, в результаті чого була втрачена можливість повернення в Україну незаконно виведених за кордон коштів в сумі 23 млн. Доларів США . Зазначене провадження кримінальну розпочато ГПУ в червні 2015 року та в грудні 2015 року передано до Національного бюро.

Що ж це за дві справи, які розслідує НАБУ?

1. справі про розкрадання коштів при закупівлі послуг з дистанційного зондування Землі (кримінальне провадження № 42014000000000181)

— ГПУ почала в березні 2014 року.

— Виробництво складається з 7 епізодів, в тому числі 2 епізодів, початих в червні 2014 року ГПУ за фактами забезпечення надання екс-міністром екології дозволів на користування надрами ТОВ "Еско-Північ" і ТОВ "Парі", отримання доходу від їх діяльності з видобутку вуглеводнів в Україні, який в подальшому легалізував (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України). 30.07.2014 провадження у цій частині слідчі ГПУ закрили на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України.

У січні 2016 року справу передали в НАБУ.

Детективи почали розслідування за півтора року після того, як цим почали займатися слідчі ГПУ, але досить швидко з'ясували, що частини важливих документів по закупкам послуг по зондування землі вже не існує: вони знищені через завершення терміну зберігання (закупівля проведена в 2011 році) . Тоді ж, в 2016 році САП визначила це розслідування як безперспективна. З того моменту і до березня 2019 ні заслуховувань по цій темі, ні вказівок від прокурорів не було.

Проте, детективи й надалі розслідувала. З 2016 року вони направили понад 20 запитів про міжнародну правову допомогу, оскільки компанія, у якої нібито закупили послуги з дистанційного зондування землі, має австрійську прописку. Крім того, НАБУ ініціювало проведення експертизи об'єкта інтелектуальної власності. На підставі зібраних доказів у жовтні 2018 детективи направили в САП проект повідомлення про підозру раніше високопоставленому чиновнику Міністерства екології та природних ресурсів разом з матеріалами досудового розслідування.
Тільки за п'ять місяців по тому, в кінці березня 2019 року, детективи отримали від САП зворотний зв'язок про необхідність проведення додаткових процесуальних дій.

2. Справа за фактами можливих зловживань при видачі спеціальних дозволів на користування надрами У 2010-2012 рр. (№ 420140000000001142)

ГПУ порушила справу в червні 2015 року.

У грудні 2015 року його передали в НАБУ.

В ході розслідування детективи встановили факти порушень при видачі спеціальних дозволів на видобуток природного газу на 5 родовищах: Гуцулівського, Володіміровском, Філіпповському і НИКЛОВИЦЬКА. Це надавало підстави в кримінальному провадженні через суд домогтися анулювання виданих дозволів, які згодом держава могла б через відкриту процедуру конкурс запропонувати інвесторам на більш вигідних для держави умовах. Причому зробити це, не чекаючи завершення розслідування в кримінальному провадженні. Однак суд відмовився анулювати видані дозволи нібито через те, що САП порушила строки звернення з позовними заявами (в січні 2016 року отримано інформацію від обласної ради, в травні 2016 детективи направили в САП відомості про виявлені порушення, в серпні 2016 САП звернулася з позовами).

У САП вважають цю справу безперспективним і тому ще 01.08.2017 його закривають.

У червні 2018 слідчий суддя Солом'янського райсуду Києва скасовує постанову прокурорів САП про закриття справи. За п'ять місяців по тому інший суддя того ж суду виносить рішення, яким зобов'язує детективів в двомісячний термін прийняти рішення про закінчення досудового розслідування, проте не вказує — як саме. Від роз'яснень, про що йде мова (а по УПК закінчення досудового розслідування може мати різні форми), суддя відмовляється.

Детективи НАБУ з таким рішенням суду не погодилися. Останні півтора року вони відстоюють право на розслідування злочину, скоєного колишніми посадовими особами при видачі спеціальних дозволів, дійшовши до Верховного Суду.

Але ВС НАБУ не підтримав: відповідне рішення прийнято судом в квітні 2019 року.

Паралельно з судовим оскарженням детективи звернулися до Вищої ради правосуддя зі скаргою на дії слідчого судді, Солом'янського райсуду Києва, який прийняв сумнівне рішення. Скарга знаходиться на розгляді ВРУ.

У чому складність розслідування цієї справи?

По-перше, багато документів, що послужили підставою для прийняття рішення і видачі наказів і спеціальних дозволів на користування надрами (протокольні рішення комісії Державної геологічної служби) знищені.

По-друге, в ході розслідування детективи повинні з'ясувати, чи призвели дії посадових осіб, задіяних у видачі згаданих спецдозволів, до матеріальних збитків держави. Простіше кажучи, слідство має встановити, чи могло держава надати дозволи в 2011 році на більш вигідних умовах, ніж воно надало компаніям, афільованим з екс-міністром екології, і якщо могла, але не зробила, то скільки через це втратила. Визначити розмір завданих державі збитків можна тільки за результатами експертизи. Це складна і тривала процедура, яку в Україні здатні провести одиниці уповноважених інститутів. Один з них НАБУ в такій експертизі відмовив, тому детективи восени 2018 звернулися до іншого науково-дослідницької установи. Експертиза триває. І скільки триватиме ще — складно сказати. Але її висновки є ключовим елементом доказової бази, на підставі якої можна буде стверджувати про наявність чи відсутність складу злочину.

Крім того, треба сказати, що в роботі детективів НАБУ є кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ГПУ, які не вжили заходів щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування справ за фактом незаконної видачі спеціальних дозволів на користування надрами та послуг з аерокосмічної фотозйоки.

Деякі факти про цю справу:

Розслідування розпочато ГПУ в червня 2015 року з фактом можливих зловживань співробітниками ГПУ, за якими правоохоронці Великобританії розблокували 23 млн дол США, які були на рахунках компанії, афілійованої з колишнім міністром екології. Йдеться про лист від ГПУ, яким показано відсутність претензій до екс-чиновнику з боку Генпрокуратури.

Справу передано в НАБУ в січні 2016 року.

В ході розслідування детективи НАБУ провели чимало слідчих дій. Однак, одним з ключових елементів доказової бази була позиція самих правоохоронців Великобританії, адже тільки вони можуть прояснити, зіграло чи лист від ГПУ вирішальну роль в розблокуванні 23 млн дол США на рахунках компанії, афілійованої з екс-міністром. Однак відповіді НАБУ до сих пір не отримало.

Джерело: https://censor.net.ua/n3127267



Source link

Рекомендуємо

Новини автора: newsone