Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу УКРІНФОРМ.
В рамках розслідування кримінальної виробництва за ч.3 ст.191 КК України була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки (в т.ч. тим, що отримують бюджетне фінансування) послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку .
З метою прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти придбали корпоративні права ряду транзитних і фіктивних СГД, на рахунку яких замовники послуг конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари або отримані послуги. Надалі ці кошти через ряд інших компаній перераховувалися на рахунки компаній-імпортерів і підприємств, що реалізують товари за готівкові. Останні повертали організаторам конвертаційного центру перераховані суми готівкою і реєстрували на адресу підприємств-учасників "конверта" податкові накладні за вирахуванням дисконту за надані послуги.
У свою чергу, фігуранти повертали отриману готівку компаніям-вигодонабувачам за винагороду в сумі 11-12% від проконвертованої суми.
Таким чином протягом 2018-2019 років через компанії, що входять до конвертаційного центру, було проконвертовано понад 180 млн грн.
За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та в їх транспортних засобах, з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 1,8 млн грн, печатки фіктивних СГД, їх фінансово-господарські документи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та незареєстровану вогнепальну зброю.
Триває слідство.
Джерело: https://censor.net.ua/p3127012
Source link
